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中国邮政储蓄银行09年反洗钱知识考试题库（含答案）

上 传 人：zhaojingzheng
上传时间：2009/11/6 9:42:13
资源评价：★★★★
文档类型：rar
资源扣点：5
资源大小：47K
资源大类：复习指导
下载次数：4次
适用专业： 邮政通信类

资源简介

1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。
答案：身份不明的匿名或者假名
2、________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
答案：《个人存款账户实名制规定》

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